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年底,又一家VC被假冒:骗完就跑

来源: 募融网 发布日期: 2021-01-07 浏览量: 120 赞: 1

2020年以来,假冒VC/PE行骗的现象愈演愈烈。据投资界不完全统计,这一年至少有20VC/PE发布关于“假冒者”的郑重声明,其中不乏IDG资本、鼎晖、GGV纪源资本、北极光创投、蓝驰创投等知名机构。

最新的受害者是知名投资机构GGV纪源资本。不久前,GGV纪源资本了解到,有受害人举报称有名为“纪源资本”的APP及微信群诱导部分投资人投资且无法提现,造成投资人财务损失。

“有人建几个微信群,声称自己是GGV负责募资的人员,拉了很多人进来然后让他们去买我们的理财产品。甚至他们会随便找一个办公场地、拉一条横幅拍照,就说到我们公司参观了。除了建群之外,他们还冒用我司logo等展开公开募资行为,事实上我们公司官网根本查不到这些人的名字,转账也都是转到个人账户。”GGV纪源资本市场副总裁说。

这并非GGV纪源资本首次被冒充。早在2018年,GGV就针对冒用“纪源资本”品牌事件向公安报警并发布声明,但收效甚微。20204月,GGV发现星河智投发文称,星河智投APP即将开启首轮融资,GGV为其投资人之一。7月,GGV又发现网上流传虚假新闻,称共享投资信息付费平台信智通获得首轮战略融资,GGV为其投资人之一。经查实,GGV从未投资过或拟投资星河智投APP以及信智通,提醒投资者防止上当受骗。


经历相似遭遇的还是鼎晖投资。然而,冒名之风仍屡禁不止。尤其是知名机构,常会被他人冒用名义,开展理财、募资等业务,防不胜防。据投资界不完全统计,今年至少有20VC/PE通过官网、微信公众号发布关于“假冒者”的郑重声明,其中不乏IDG资本、鼎晖投资、GGV纪源资本、北极光创投、蓝驰创投等知名机构。

梳理下来,不难发现这一骗局的套路:不法分子先假冒VC/PE机构,以此大肆宣传吸引用户,然后再引诱普通民众参与募资、投资、炒股。

首先,他们以教师授课的形式,将教师包装的高大上,以免费讲课传递股票常识的名义,拉投资者到直播间听课。一般投资者听完后,都或多或少有些获益,开端信任教师,然后他们便会加好友进行深层联系。此时骗子会向投资者出示仿造的我司资料,包括仿造的营业执照,和可从公开途径查询到的我司信息。

教师讲课一段时间后,会转移到其他操作渠道,大部分是以股票行情欠好、收益低一级理由,将出资者拉到危险更高的出资生意所,下一步,骗子开始将投资者拉入微信带单群,骗子通常会同时建立多个微信群,在不同微信群中推荐不同的股票,如果有100个群,假设推荐成功率为50%,一次推荐后,便有50个群的消息准确,50个不准,3次推荐后,至少有10个微信群中的推荐是连续三次准确。群内投资者此时就会建立对骗子的信任。

推票失败的,会重新被拉入一个新群,重复上述流程。接下来骗子开始诱导投资者下载他们专门为行骗开发的软件、APP等,诱导受害者在软件内进行充值入金。

在这个过程中,骗子会称,可以使用机构户进行线下打新。因为新消息虚虚实实,所以投资者很难分辨。可当入金后,投资者便会发现资金无法提取,再回去联系时,就已被拉黑。

他们是非常专业的团伙犯罪,每一个流程和节点都策划的很精密,突然在某一个时间点,就开始大规模运作了,是全国性质的诈骗。喊着“高收益”的标语,一步一步将投资者给套牢,先让投资者初期盈余赚到甜头,再经过黑渠道背面操作和与其协作的冒牌分析师歹意喊单,将投资者的本金悉数亏完,一般15天到一个月就血本无归了。

诸多冒名事件,也为整个VC/PE行业蒙上了一层阴影。原本扶持国家中小企业成长的创投机构,被一次又一次的冒名诈骗事件污名化了。

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